Что такое легализация  или отмывание денежных средств? Разъяснения адвоката по уголовным делам.

Что такое легализация  или отмывание денежных средств? Разъяснения адвоката по уголовным делам.

По телевидению и в интернете часто можно столкнуться с таким понятием как «легализация или отмывание денег».

В данной статье я разъясню, что такое легализация и какая ответственность за это предусмотрена.

Что такое легализация?

В соответствии с уголовным законом РФ легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, это:

  •  совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом,
  • заведомо приобретенными другими лицами преступным путем

или  приобретенное данным лицом в результате совершения им преступления

  • в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Что такое финансовые операции и сделки?

Финансовые операции — это любые операции с денежными средствами, например снятие денег со счета, перевод на другой счет, обмен валюты и т.д.

Сделки — действия направленные на установление, изменение, прекращение гражданских прав и обязанностей, например, договоры купли- продажи, дарения,  оказания транспортных услуг и др.

 

Что такое легализация  или отмывание денежных средств? Разъяснения адвоката по уголовным делам.

Ключевые моменты, без которых финансовые операции или сделки не будут признаваться легализацией.

  • Данные финансовые операции или сделки должны быть совершены с денежными средствами или имуществом, полученными в результате совершения преступления.

То есть  легализации должно предшествовать совершение преступления, в результате которого добываются преступным путем деньги или имущество. Такое преступление будет называться основным.

Совершение основного преступления должно быть доказано правоохранительными органами.

Без такого преступление операции с деньгами и имуществом не могут быть признаны легализацией.

Если схематично, то при легализации должна прослеживаться следующая цепочка:

Основное преступление ———получение преступным путем денег (имущества) ——————— совершение финансовых  операций (сделок) с данными деньгами (имуществом).

  •   Для лица, не совершившего основное преступление, денежные средства или имущество, должны быть заведомо приобретены преступным путем.

Те есть данное лицо,    совершая сделку с деньгами (имуществом), должен знать, что данные деньги или имущество получены, именно, в результате совершения преступления.

При этом не обязательно, чтобы он знал мельчайшие подробности совершения данного преступления.

  • Цель таких сделок: придание вида правомерного владения, пользования, распоряжения  деньгами или имуществом.

В случае отсутствия такой цели легализации не будет.

Также не будет легализации приобретение на преступные  деньги в личных целях  продуктов питания, товаров первой необходимости.

Что такое легализация  или отмывание денежных средств? Разъяснения адвоката по уголовным делам.

Какая ответственность предусмотрена за легализацию?

За совершение легализации предусмотрена уголовная ответственность (статьи 174 и  174.1 Уголовного кодекса РФ).

Так, за легализацию денежных средств, приобретенные другими лицами преступным путем, совершенные в особо крупном размере (более 6 миллионов  рублей)  максимальное наказание составляет  —

до 7 лет лишением свободы

 со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет

с ограничением свободы на срок до двух лет

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

(пункт «б» часть  4 статьи 174 УК РФ)

 

Нужен ли адвокат по таким преступлениям?

Считаю, что нужен.

Легализация характеризуется сложностью доказывания.  При этом нередки случаи, когда  следователи вменяют совершение легализации, которой, на самом деле  нет, а  имеет место  совершение обычных гражданских сделок.

Адвокат по уголовным делам поможет исключить данные случаи, доказав в суде об ошибочной позиции следователя.

При перепечатке ссылка  на сайт и автора обязательна.

(с) 2018 г., адвокат по уголовным делам Евгений Абраменко, advokat-abramenko.ru

 

Понравилась статья? Сохрани в своей соцсети!

VKFacebookTwitterLinkedIn